Українські правоохоронці затримали чотирьох учасників злочинної організації, яка, за даними слідства, через мережу шахрайських кол-центрів виманила понад 4,3 млн євро у 135 громадян Німеччини. Фігуранти пропонували потерпілим інвестувати в криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти, а насправді привласнювали їхні гроші.
Міжнародну операцію під назвою Trade провели оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Розслідування ведуть спільно з правоохоронцями Німеччини — для цього сторони створили спільну слідчу групу (JIT).
Як працювала схема
Учасники угруповання видавали себе за брокерів і фінансових консультантів. Вони телефонували жертвам через IP-телефонію, спілкувалися з ними в месенджерах і, використовуючи методи соціальної інженерії, переконували вкладати кошти через псевдоброкерські онлайн-платформи. Мішенню були мешканці країн Європейського Союзу.
Зловмисники допомагали потерпілим відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на рахунки, підконтрольні злочинній організації. В окремих випадках фігуранти також отримували доступ до онлайн-банкінгу жертв.
Надалі отримані злочинним шляхом кошти проганяли через банківські рахунки, криптобіржі та транзитні гаманці, конвертували й розподіляли між учасниками організації.
Два етапи обшуків
Перший етап операції відбувся в серпні 2026 року. За підтримки спецпідрозділів ТОР Департаменту патрульної поліції та TacTeam БПОП правоохоронці провели 39 обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях — за місцями проживання фігурантів, в офісах і автомобілях.
Проаналізувавши отримані дані, у вересні поліцейські провели другий етап — ще 17 обшуків у Києві та Київській області. Під час них вилучили майже 600 тис. грн, понад 90 тис. доларів, апаратні криптогаманці, мобільні телефони, SIM-картки, компʼютерну техніку, документацію та інші речові докази.
Підозри й запобіжні заходи
Затримано організатора та трьох виконавців. Їм і ще одному спільнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1, 2 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво нею та участь у ній) Кримінального кодексу України. Санкції цих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав організатору та трьом його спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще одного співорганізатора помістили під домашній арешт. Досудове розслідування триває: правоохоронці встановлюють усіх причетних і повне коло потерпілих. Остаточно вину фігурантів може встановити лише суд.
Масштаб проблеми
У грудні 2025 року правоохоронці Чехії, Латвії, Литви та України за підтримки Eurojust ліквідували іншу мережу кол-центрів — у Дніпрі, Івано-Франківську та Києві. Збитки від її діяльності оцінили в понад 10 млн євро, кількість відомих потерпілих перевищила 400. Ця група працювала за іншою схемою: оператори видавали себе за поліцейських або працівників банку й переконували жертв переказати гроші на «безпечні» рахунки. Під час 72 обшуків 9 грудня затримали 12 підозрюваних.
У серпні 2026 року, за даними Нацполіції, лише за тиждень спільних дій зі СБУ та Офісом Генерального прокурора правоохоронці провели 411 обшуків і припинили роботу 94 шахрайських кол-центрів, де виявили 1794 обладнані робочі місця. Оператори цих центрів видавали себе за працівників банків, брокерів і правоохоронців.
Фігурантам справи Trade повідомили про підозру за загальними статтями про шахрайство та злочинну організацію. Водночас у вересні 2026 року набув чинності закон № 4986-IX, який доповнив Кримінальний кодекс окремими статтями про електронно-комунікаційне шахрайство (ст. 190-1), створення шахрайських кол-центрів, керівництво ними та участь у них (ст. 255-4), а також залучення до них людей (ст. 255-5).
