Правоохоронці Швейцарії та Німеччини ліквідували Cryptomixer — сервіс для змішування криптовалют, який допомагав кіберзлочинцям відмивати гроші з 2016 року. За оцінками, через платформу пройшло понад €1,3 мільярда в Bitcoin.
Спільна операція «Operation Olympia» тривала з 24 по 28 листопада в Цюріху. За підтримки Europol та Eurojust конфісковано три сервери, понад 12 терабайтів даних, домени в звичайному вебі та Tor .onion, а також €24 мільйони в Bitcoin.
Як працював Cryptomixer
«Cryptomixer був гібридним сервісом змішування, доступним через звичайний веб і dark web. Він забезпечував приховування злочинних коштів для ransomware-груп, підпільних форумів і ринків темного вебу», — повідомив Europol.
Програмне забезпечення сервісу блокувало можливість відстеження коштів у блокчейні, що зробило його платформою вибору для кіберзлочинців. Через Cryptomixer відмивали прибутки від торгівлі наркотиками та зброєю, ransomware-атак і шахрайства з платіжними картками.
Що таке крипто-мікшери
Крипто-мікшери (або tumbler’и) додають криптовалюту користувачів до єдиного великого пулу і розподіляють її на багато нових гаманців. Це ускладнює відстеження коштів до злочинної діяльності та часто ефективно приховує джерело незаконно отриманої криптовалюти.
Мікшери беруть комісію з усієї відмитої криптовалюти перед відправкою на інший гаманець «клієнта». Як і звичайні операції з відмивання грошей, такі сервіси забезпечують анонімність і часто використовуються злочинцями перед конвертацією вкрадених активів у фіатну валюту через банківські рахунки чи банкомати.
Попередні операції проти мікшерів
У березні 2023 року Europol підтримував схожу операцію проти ChipMixer — одного з найбільших крипто-мікшерів темного вебу. Тоді правоохоронці Німеччини (BKA) та США (FBI) конфіскували чотири сервери, 7 терабайтів даних і $46,5 мільйона в Bitcoin.
Цього місяця засновники крипто-мікшера Samourai Wallet були ув’язнені в США за допомогу злочинцям у відмиванні понад $237 мільйонів. Китаянку, відому як «Bitcoin Queen», засудили у Великій Британії майже на 12 років за відмивання Bitcoin у схемі криптоінвестицій на £5,5 мільярда ($7,3 мільярда).
У січні прокурори США також пред’явили звинувачення трьом операторам крипто-мікшерів Blender.io та Sinbad.io, які використовувалися ransomware-групами та північнокорейськими хакерами для відмивання вкраденої криптовалюти та викупів.
