Бразильця Клаудіо Олівейру, який називає себе “королем криптовалюти”, затримали за звинуваченням в незаконному привласненні приблизно 300 мільйонів доларів, які належать інвесторам.
Олівейра обіймав посаду президента криптовалютної групи Bitcoin Banco Group, яка три роки тому заблокувала рахунки клієнтів і оголосила про зникнення семи тисяч біткоїнів.
Представники поліції міста Куритиба в бразильському штаті Парана на пресконференції у понеділок назвали Олівейру лідером злочинної організації, причетної до відмивання і привласнення сотень мільйонів доларів в криптовалюті, а також до порушень процесу банкрутства.
Рахунки Олівейри та його помічників заблокували.
Операцію під кодовою назвою Daemon провели за підсумками розслідування, що тривало з 2019 року.
Почалося воно зі скарг ймовірних жертв шахрайства, яким перестали повертати вкладені в криптовалюту гроші. Кілька місяців по тому криптовалютна група заявила, що стала жертвою зламу і втратила 7 тисяч біткоїнів (приблизно 240 млн доларів за нинішнім курсом) та не може виконати зобов’язання з повернення вкладів.
Проти Bitcoin Banco подали кілька судових позовів. Її офіси вперше обшукала поліція, яка вилучила приблизно 25 біткоїнів. В компанії заявили, що до співробітників без підстав застосували силу.
У червні 2019 року суд штату Парана зобов’язав групу надати докази злому, але BBG цього так і не зробила. З клієнтом, за позовом якого суд виніс це рішення, вона досягла позасудової угоди.
У липні Bitcoin Banco домоглася в суді дозволу на санацію – компанія зобов’язалася реструктурувати фінанси і почати виплати за боргами, щоб уникнути банкрутства. Однак на початку 2020 року з’ясувалося, що компанія не виконує судові рішення, продовжує залучати нових клієнтів і ігнорує зобов’язання з виплати старим.
На цьому тлі в ЗМІ потрапили податкові документи Олівейри, в яких той вказав, що володіє гігантським статком у 25 тисяч біткоїнів, або – на той час – 210 млн доларів. Документ був датований 2018 роком, але ні його справжність, ні актуальність зазначених у ньому цифр ЗМІ підтвердити не змогли.
Крім того, з’ясувалося, що Олівейру звинувачують по аналогічних епізодах в США.
У соцмережах є чимало фотографій Олівейри на розкішних вечірках та поряд з приватними літаками.
Mãe de Cláudio Oliveira, do Grupo Bitcoin Banco, teria sido sequestrada por cliente do GBB https://t.co/AafUDn2J5w pic.twitter.com/eRfur4jNQ0
— Blockchain Notícias (@BlockchainNotc2) December 1, 2019
Використання криптовалют як основного платіжного засобу в епізодах кібертероризму викликає занепокоєння держав у всьому світі. У червні в Бразилії найбільший в світі постачальник м’яса мусив сплатити хакерам 11 млн доларів в криптовалюті за усунення наслідків кібератаки, яка зупинила її заводи в Канаді та Австралії.
У травні, керуюча компанія одного з ключових нафтопроводів США Colonial Pipeline виплатила хакерам, які паралізували її роботу, майже 5 млн доларів у криптовалюті.
Ці гроші частково вдалося повернути: в червні міністерство юстиції США повідомило, що влада зуміла відстежити грошові перекази і повернути близько 63,7 біткоїна (приблизно 2,1 млн доларів) з виплачених здирникам грошей.
Джерело: ВВС
Радимо звернути увагу на поради, про які писав Cybercalm, а саме:
FaceTime для Windows: як користуватися – ІНСТРУКЦІЯ
Чому перевірка готовності Вашого ПК до Windows 11 видає неможливість встановлення?
Як безпечно користування соціальними мережами? ПОРАДИ
В Україні поширюється онлайн-грумінг: як захистити Ваших дітей? ПОРАДИ
Що можуть Google та Apple віддалено зробити з Вашим смартфоном?
До речі, Google видалила з Play Store дев’ять Android-додатків, в цілому завантажених 5,8 млн разів, що, як виявилося, викрадали облікові дані користувачів для авторизації в Facebook.
Щоб виявити, які пристрої “розумного” будинку атакують найбільше, експерти налаштували і підключили до Інтернету уявний “розумний” будинок, що містив різні пристрої – від смарт-телевізорів і термостатів до камер відеоспостереження, принтерів і “розумних” чайників.
Винахідник інтернету сер Тім Бернерс-Лі продав на аукціоні Sotheby’s оригінальний код, за допомогою якого він колись створив Інтернет.
Окрім цього, компанія Apple 30 червня відкрила офіційний офіс в Україні – компанія планує самостійно ввозити техніку в Україну та контролювати магазини офіційних дилерів, які надають послуги компанії в Україні.
